深圳市飞马国际供应链股份有限公司公告(系列)-新闻频道

的首都缩写词:飞马国际(002210),的首都代码:002210 编号:2009-029

深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司

D瞬间十六届董事会暂时相识公报

公司和董事会集体乘务员保证明A的真理。、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目错过。

深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司(以下缩写词“公司”)一号届董事会瞬间十六次暂时相识留心于2009年12月13日以电子邮件方法收回,相识于2009年12月23日以现场与电话机相识结合的方法集合。公司应列席这次相识的9位董事。,列席相识的有9位董事。。相识由董事长黄固喜医疗方法掌管。

这次相识的顺序契合联合国的规则。。与会董事的仔细思索,采取随后比分:

1、涉及董事会开票的可取之处是反视域。。

一号届董事会任期呼气。,本着《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》、《公司条例》、涉及发觉L公司孤独董事社会事业机构的直接地视域,公司本届董事会提供食宿黄固喜医疗方法、黄壮绵医疗方法、赵子俊医疗方法、尹建医疗方法、张建江医疗方法、Cao Jie医疗方法、熊楚雄医疗方法、郑燕玲举止文雅且有教养的女子、曾国安医疗方法是该公司的瞬间届董事会的申请求职者。;在容量地熊楚雄医疗方法、郑燕玲举止文雅且有教养的女子、曾国安医疗方法是一位孤独董事申请求职者。。附上董事简历。。

杨哲丰不再肩起公司董事。,不要在公司里肩起休息事情。,董事会谢谢杨哲丰医疗方法对公司的奉献。。

本着公司条例的规则,确保董事会的正规军运作,新董事到任前,原负责人仍契合互插法度规则。、法规和盘问,执行董事行使职责。

孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性经深圳股票市所复核无异议将与非孤独董事申请求职者然而针对公司合伙大会以为,合伙大会将采取积聚开票制。。孤独董事提供食宿公务的书、《孤独董事申请求职者公务的》见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本打算须针对合伙大会以为。。

公司现行孤独董事对T的孤独视域:

一、公司董事的提供食宿和投使投票表决顺序为,合法、病人;

二、审察二板董事的个体记载。,以为公司董事具有供职资历,;公司条例一号百四十七条规则不存在资历。,柴纳证监会无被认定为经商界准入A的局面。,柴纳证监会和深圳股票市所未受到奖励或奖励。,契合公司条例、公司条例及休息顾虑规则;

三、协定COM董事会申请求职者名单。

投使投票表决结实:同意9票,0弃权,0票反

2、公司更动2009的以为与经过 倾斜飞行审计机构年度教育活动

公司原来访的2009年度审计机构广东中国1971德律记账事务所(特殊普通提携相干)已与北京的旧称立信记账事务所停止兼并,以北京的旧称利辛记账事务所提供货物限定的公司为话题。,并于2009年11月26日更名为立信中国1971记账事务所提供货物限定的公司。

该法案已获公司孤独董事和我的核准。。

董事会来访立信中国1971记账事务所提供货物限定的公司为公司2009年度审计机构。

本打算须针对合伙大会以为。。

投使投票表决结实:9 融通票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

3、倾斜飞行衍生器市的容量把持社会事业机构

依托出口供给链事情,公司已启动NDF AN,为了更进一步病人地把持风险,明白买卖诉讼程序,加强指导,倾斜飞行衍生器市的容量把持社会事业机构,行使职责分界线、权杖结合、供职资历、得到或奖励顺序、审批快速行进等做了瞬间的规则。

《倾斜飞行衍生器市容量把持社会事业机构》见巨潮信息网www.cninfo.com.cn。

本打算须针对合伙大会以为。。

投使投票表决结实:同意9票,0弃权,0票反

4、涉及扩充事情范围和修正AS条目的可取之处

本着事情开展的必要,公司事情范围扩充:“矿业使充满、矿物质质推销的(不含限度局限又)。

同时,第十三条条例按L死去,公司经营范围为:承运、水运、渡运进出口货物的国际交际代劳事情,包罗:诱惑、订舱、储藏处、转车、货柜下马、结算及额外方法、海关放行、报验、管保、互插短途交际办事与交通求教于办事;普通货物交际、公路货柜交际;进出口事情(凭执照);电脑及配件、机电货物、法度提供免费入场券、通讯方法及互插货物、电子元件、钢、矿物质货物(特殊核准除外)、黑色金属、零件、五金器、化工原认为会发生货物、百货、橡塑货物、医疗器械、纺织原认为会发生货物、蹄铁、书刊上的图片、家用电器、家具及休息木货物、珠宝首饰、食品的推销的;国际经商、物质供销业(专卖除外)、专控、据商品;使充满产业开展(详细又另行申报)。经营范围该当以核准和死去为根底。。

将其修正为:

第十三种是依法死去的。,公司经营范围为:承运、水运、渡运进出口货物的国际交际代劳事情,包罗:诱惑、订舱、储藏处、转车、货柜下马、结算及额外方法、海关放行、报验、管保、互插短途交际办事与交通求教于办事;普通货物交际、公路货柜交际;进出口事情(凭执照);电脑及配件、机电货物、法度提供免费入场券、通讯方法及互插货物、电子元件、钢、矿物质货物(特殊核准除外)、黑色金属、零件、五金器、化工原认为会发生货物、百货、橡塑货物、医疗器械、纺织原认为会发生货物、蹄铁、书刊上的图片、家用电器、家具及休息木货物、珠宝首饰、食品的推销的;国际经商、物质供销业(专卖除外)、专控、据商品;使充满产业开展(详细又另行申报),矿业使充满、矿物质质推销的(不含限度局限又)。经营范围该当以核准和死去为根底。。

本打算须针对合伙大会以为。。

投使投票表决结实:同意9票,0弃权,0票反

5、涉及使充满和创建界分分店的可取之处

拓展蒙古矿藏供给链事情,该公司以图表画出在两个城市创建提供货物持股公司。。分店流露资本为古希腊城邦平民币最后生死恋万元。,在容量地:公司在任鸣碧使充满三百万元。,的首都占65%,使充满基金是由公司本身筹集的。。

投使投票表决结实:同意9票,0弃权,0票反

6、涉及公司提供免费入场券代表重行指派的可取之处

Pan Bin举止文雅且有教养的女子,前提供免费入场券公司的代表,退职了。。公司来访张宇金医疗方法为公司的SEC的代表。,自2009年12月23日起失效。

张宇金医疗方法的简历附呈。。

投使投票表决结实:同意9票,0弃权,0票反

7、2010一号次暂时合伙大会上的可取之处是DEL。

提请董事会于2010年1月11日集合深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司2010年一号次暂时合伙大会。

投使投票表决结实:9 融通票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

本公报

深圳飞马国际供给链限定的董事会

12月24日,二,九

附件1:董事简历

黄固喜,男,出生于1945,柴纳国籍,大学本科。深圳沙头角教育局前副局长,深圳省罗湖市教育局局长,深圳省罗湖市科学技术厅厅长,广州飞马交际提供货物限定的公司与深圳飞马国际,公司董事长自2006年12月25日起。。

黄固喜医疗方法为公司界分合伙的合伙,不坦率的拘押公司提供货物20,736,000股,占公司总首都的10.17%,与公司实践把持人黄壮绵医疗方法为爷儿俩相干、与公司高管黄皇美的父女相干,这与公司高管黄敏医疗方法顾虑。,公司休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

黄壮勉,男,出生于1970,柴纳国籍,大学本科。原柴纳建设银行(601939),深圳下分支的指令事情掌管,柴纳石油(601857,打电话机给公司深圳分行部门指导人员。,深圳飞马国际组织任务提供货物限定的总经理,2006年12月25日起2008年2月29日任本总经理、自2006年12月25日以后,他一向肩起该公司的董事。,2008年2月29日,他当选为公司副董事长。。

黄壮绵医疗方法为公司实践把持人,不坦率的拘押公司提供货物108,864,000股,占公司总首都的53.37%,公司董事黄固喜医疗方法为爷儿俩相干、而黄壮姐妹作为兄妹相干。,表兄黄敏,人家公司的猎兔犬,公司休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

印健,男,出生于1969,柴纳国籍,EMBA。原深圳玉田产业提供货物提供货物限定的公司、柴纳深圳国际理财技术提携(打电话机给)、深圳新鸿光(打电话机给)提供货物限定的公司、深圳易亚通(002183),股吧)供给链提供货物提供货物限定的公司等公司高管事情。2007年4月起迄今任上海合冠供给链提供货物限定的总经理,自2008年2月29日以后,他一向肩起总经理。、自2008年3月21日以后,他一向肩起该公司的董事。。

尹建医疗方法拘押本公司提供货物3,000,000股,占公司总首都的1.47%,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

赵子俊,男,出生于1962,柴纳国籍,两年制专科学校,记账人员。吉林省物理化学勘查打电话机给原财务总监,深圳中国长城计算机集团公司汇华企业打电话机给财务经理,2006年3月起任东莞市飞马组织任务提供货物限定的总经理,自2006年12月25日以后,他一向肩起该公司的董事。、副总统。

赵子俊医疗方法拘押本公司提供货物9,980,000股,占公司总首都的4.90%,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

曹杰,男,出生于1972,柴纳国籍,上海交通大学自动化把持专业,宗教礼仪,理财师。1994年7月-2001年7月入场权于上海市一号百货公司提供货物提供货物限定的公司;2001年7月-2002年5月入场权于华源打电话机给源创数码科技提供货物限定的公司;2002年5月-2003年4月于香港亚太变化科技提供货物限定的公司公司肩起首席代表;2003年4月-2007年4月于深圳怡亚通供给链提供货物提供货物限定的公司任营运总监。2007年4月起迄今任上海合冠供给链提供货物限定的公司副总统,2008年4月22日起迄今任本公司副总统。

Cao Jie医疗方法拘押本公司提供货物1,500,000股,占公司总首都的0.74%,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

张健江,男,出生于1968,柴纳国籍,大学本科,记账人员,流露税务师。肩起深圳恢复贸易提供货物限定的公司事情经理。,花旗银行深圳分行负责人,深圳华盛实业总公司记账掌管、部门指导人员,2002年5月至2006年12月任深圳飞马国际组织任务提供货物限定的公司部门指导人员、财务总监,公司董事自2006年12月25日起。、财务总监,董事会secretary 秘书自2008年10月起。。

张建江医疗方法未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

郑燕玲,女,出生于1964,柴纳国籍,兼职训练。曾任黑龙江省公路指导局专员。、副科长,黑龙江哈尔滨绥芬河筑路指挥部负责人,黑龙江省高等级公路管知识科长、副局长,黑龙江交通局产业指导司座堂主任,义不容辞的深圳组织任务与换得联合会secretary 秘书长,深圳委商务部逻辑学领导小组负责人,深圳组织任务求教于专员会专员,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

郑燕玲举止文雅且有教养的女子未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

熊和熊,男,出生于1955,柴纳国籍,理财学博士,训练,流露记账人员。他在重庆瞬间轻产业局任务。、重庆南岸遮蔽厂和重庆大学等单位WO,深圳大学记账教务长、深圳沙河提供货物(000014),提供货物提供货物限定的公司与深圳莱宝高科(002106),提供货物提供货物限定的公司孤独董事,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

熊楚雄医疗方法未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

曾国安,男,出生于1964,柴纳国籍,理财学博士。1988年硕士卒业后入场权于武汉大学理财与指导学院,店员教授店员、读经者、兼职训练,武汉大学理财指导学院训练、博士生指导教授、武汉大学理财指导学院副教长,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

曾国安医疗方法无拘押该公司的提供货物。,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

附件2:提供免费入场券事务代表

张宇晋,男,出生于1984,柴纳国籍,大学本科。深圳碾磨工家具提供货物限定的公司、柴纳建设银行深圳下分支的指令等单位,自2009年7月起迄今任本公司倾斜飞行中心副经理。

张宇晋医疗方法未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

的首都缩写词:飞马国际 的首都代码:002210 编号:2009-030

深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司

一号届中西部及东部各州的县议会第十一次相识公报

公司和董事会集体乘务员保证明A的真理。、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目错过。

深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司(以下缩写词“公司”)一号届中西部及东部各州的县议会第十一次相识留心于2009年12月13日以电子邮件方法收回,相识于2009年12月23日集合。。公司该当应用3名监事。,实践结合3个监事。相识由罗朝亮医疗方法掌管,董事会主席。

这次相识的顺序契合联合国的规则。。与会座堂主任到思索,采取随后比分:

1、涉及美国中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。

一号届中西部及东部各州的县议会任期呼气。,本着《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》、公司条例及休息顾虑规则,该公司的中西部及东部各州的县议会提供食宿罗朝亮医疗方法。、赵子敏医疗方法是瞬间中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。附上监事申请求职者简历。。

李举止文雅且有教养的女子不再是公司掌管了。,还在公司里;我有一個夢不再肩起公司监事。,也缺席的公司里。;中西部及东部各州的县议会是妻。、我有一個夢医疗方法谢谢他对公司开展的奉献。。

本着公司条例的规则,为确保中西部及东部各州的县议会的正规军运作,在新一届监事就职前,原监事仍因顾虑法度、法规和盘问,执行监事事情。

本可取之处需针对公司合伙大会以为,从一边至另一边监事申请求职者如获合伙大会开票经过,将与职工代表监事协同结合公司瞬间届中西部及东部各州的县议会。

投使投票表决结实:3融通票据礼仪,0弃权,0票反

本公报

深圳飞马国际供给链提供货物限定的公中西部及东部各州的县议会

12月24日,二,九

附件:监事申请求职者简历

照明设备,男,出生于1955,本科,柴纳国籍,高级理财师。曾任江西省地矿局901地质归类科员、科长,江西市地质矿物质局Geological Team 915区长、副归类长,江西省地质矿物质局,江西地质局理财开展司座堂主任。2004年9月起迄今肩起广州市飞马交际提供货物限定的公司副总统,2006年12月25日起迄今任本公司中西部及东部各州的县议会主席。

照明设备医疗方法未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

赵与古希腊城邦平民,男,出生于1970,柴纳国籍,国际航运与组织任务硕士。曾在江西省902眺望处工程归类等单位任务,2003年4月至2005年3月在深圳飞马国际组织任务提供货物限定的公司任部门指导人员,2005年4月至2008年9月在东莞市飞马组织任务提供货物限定的公司任部门指导人员、总柄状物负责人等职,他曾任东莞飞马组织任务公司副总统。。

赵与古希腊城邦平民医疗方法未拘押本公司提供货物,公司的界分合伙、实践把持人与合伙来源于古英语迪暗中无互插性。,公司董事、高管赵子俊医疗方法为兄弟的相干,休息董事、监事、高管暗中无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

的首都缩写词:飞马国际 的首都代码:002210 编号:2009-031

深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司

涉及集合 2010 年一号次暂时合伙大会的留心

公司和董事会集体乘务员保证明A的真理。、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目错过。

本着深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司(以下缩写词“公司”)一号届董事会瞬间十六次暂时相识比分,公司决议于2010年1月11日午前在公司相识室集合公司2010年一号次暂时合伙大会,以为董事会、中西部及东部各州的县议会针对的互插可取之处。现将这次相识的顾虑事项留心如次:

一、相识集合的基本局面

1、相识会议召集人:深圳飞马国际供给链提供货物限定的董事会

2、相识时期:2010年1月11日(周一)午前10:00 起

3、相识位置:深圳福田区深南路7008号 阳光高尔夫球运动大厦26 楼相识室

4、相识方法:现场开票投使投票表决的方法

5、相识通过设定一时间期限来统治:半晌

6、股权死去日:2010 年1月5日(星期二)

二、相识以为事项

1、以为《涉及董事会换届开票的可取之处》

2、以为涉及中西部及东部各州的县议会大选的可取之处

3、以为涉及使变酸公司2009倾斜飞行审计机构年度教育活动

4、以为《涉及惩戒<倾斜飞行衍生器市容量把持社会事业机构>的可取之处》

5、以为《涉及增殖公司经营范围及修正公司条例的可取之处》

从一边至另一边第1、2项可取之处以为时采取积聚开票社会事业机构。

上述的以为事项的瞬间局面,参阅2009年12月25日见报在《提供免费入场券时报》、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司D瞬间十六届董事会暂时相识公报然后公司一号届中西部及东部各州的县议会第十一次相识公报。

三、相识列席情郎

1、关2010 年1月5日(星期二)午后市完毕后,在柴纳提供免费入场券死去结算公司深圳分行死去在册的公司集体合伙;

2、公司董事、监事及休息高级指导权杖;

3、凡有权列席这次合伙大会并有投使投票表决权的合伙,因故不克不及列席相识,山楂属植物以写担保方法(担保付托书体式见附件一)付托一名代劳人列席相识和结合投使投票表决,该付托代劳人不用是公司合伙;

4、保举机构代表;

5、公司来访的宣言大律师;

6、董事会协定休息在职权杖。。

四、相识死去顺序

1、死去位置:深圳福田区深南路7008号 阳光高尔夫球运动大厦26 董事会secretary 秘书问询处(邮递区号):518040);

2、死去时期:2010 1月7日,周四(10):00-12:00,午后14点:00-16:00;

3、死去财富:

(1)自然人合伙必然的拘押本身的身份证。、合伙解释卡、的首都死去等。;

(2)团体合伙的营业执照硬拷贝、单位的首都证明、法定代理人法定代理人或许付托书;

(3)付托人的原始身份证。、担保付托书、付托人提供免费入场券解释卡及的首都死去等。;

(4)具有上述的提供免费入场券的本国合伙的来鸿。、描绘流露,须在2010年1月7日(周四)前保养或描绘至公司(请选定“合伙大会”字样),无电话机流露。。

五、休息事项

1、相识使接触:张健江、胡芬

联系电话机:0755-33356399、0755-33356368

描绘:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南路7008号 阳光高尔夫球运动大厦26 楼

邮递区号:518040

2、列席相识的权杖的列席和费。

六、备查提供免费入场券

1、DIR一号届董事会瞬间十六次暂时相识比分

2、COM一号届中西部及东部各州的县议会第十一次相识比分

本公报。

深圳飞马国际供给链提供货物限定的董事会

12月24日,二,九

附件:担保付托书

担保付托书

兹不受约束付托医疗方法(举止文雅且有教养的女子)代表个人(单位)列席深圳飞马国际供给链提供货物提供货物限定的公司2010年一号次暂时合伙大会,投使投票表决合伙大会上的随后可取之处,即使无指令,代劳人有权本着本身的有希望开票。。

序号 票据容量 投使投票表决视域
协定 弃权
1 《涉及董事会换届开票的可取之处》  
  (1)黄固喜      
(2)黄壮勉      
(3)尹建      
(4)赵子俊      
(5)Cao Jie      
(6)张建江      
放置积聚开票制,投使投票表决使投票表决:持股数 ×6=
(7)郑燕玲(孤独董事)      
(8)熊和熊(孤独董事)      
(9)增国安(孤独董事)      
放置积聚开票制,投使投票表决使投票表决:持股数 ×3=
2 涉及中西部及东部各州的县议会大选的可取之处  
  (1)照明设备      
(2)赵与古希腊城邦平民      
放置积聚开票制,投使投票表决使投票表决:持股数 ×2=
3 涉及使变酸公司2009 倾斜飞行审计机构年度教育活动      
4 《涉及惩戒<倾斜飞行衍生器市容量把持社会事业机构>的可取之处》      
5 《涉及增殖公司经营范围及修正公司条例的可取之处》      

阐明:

1、向第1、2项可取之处,执行积聚开票制,即合伙在开票时,每一提供货物富国与参加竞选非孤独董事、孤独董事或监事人数能与之比拟的东西的投使投票表决权,合伙富国的投使投票表决权可以集合应用。但需注意到:合伙所分派使投票表决的总和不克不及超过合伙富国的开使投票表决。

2、向第3、4、5项可取之处,合伙请在调动球员中打√。

3、每项均为单选,多选病人。

4、未填、错填、笔迹无法识别的投使投票表决票,然后未投的投使投票表决票均论点“弃权”。

5、担保付托书用剪报或硬拷贝均病人。

客户署名(盖印): 身份证号码:

持股量子: 股 合伙解释:

受让人署名: 身份证号码:

受让人的日期: 年 月 日

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