太平洋:第二届董事会第十二次会议决议公告_财经

贴纸加密:601099贴纸缩写:清平洋的公报号:临 2011-45

清平洋的贴纸股份有限公司

居第二位的届董事会第十二次会公报

董事会和公司完全地董事保障、给错误的劝告性情况

或优异的未顾及,愿意的的真理、个体和协同责任感的诚实和完整性。

清平洋的贴纸股份有限公司居第二位的届董事会 2011 年 11 月 28 第第十天

两遍会留心,区别发送电子邮件、电话机和径直地维修服务留心董事。。

事业公司条例和公司条例的使关心任命,董事会 2011

年 12 月 5 居第二位的届董事会第十二次会于星期天聚集。,会以表达开票的模式停止。

开。公司七名董事在指派的T内指的是了写开票。,忠于公司条例和公司条例

公司条例的使关心任命。会经过了拥护者手势。:

一、计划中的设置全资分店冲洗径直地使就职的手势

事业奇纳证监会的使关心任务

留心和等等文档,公司曾经 2011 年 11 月 18 日介绍娼妓奇纳贴纸人的监督办理职业运动组织的行政办理员

云南云南接管政府收回的一份议论函。

董事会给公司的赞成将为成立公司作出奉献。,径直地使就职从事工业的

务,注册资本拟为 2 亿元人民币,和辩解公司办理部推进TH的接管机关

公司条例经优异的任命更动赞同。,根据相关性任命设置直属分店

相关性处理。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、修正远远地部门条目的手势

公司条例第一百三十三条:董事会应决定外国使就职、去买东西资产、

资产使发誓、内部有价证券事项、付托理财、关系市的当权者,成立严谨的的审察和方针决策

顺序;优异的使就职又由相关性专家薄纸、专业证明,并报股东大会赞同。”

将其修正为:董事会应决定外国使就职、去买东西资产、资产使发誓、外来的授权证

事项、付托理财、关系市的当权者,成立严谨的的审察和方针决策顺序;优异的使就职又

应薄纸相关性专家、专业证明,并报股东大会赞同。

1

“公司可以设置全资分店径直地使就职从事工业的务。”

本条例草案须指的是公司股东大会以为。。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

三、计划中的林荣环神学家辞去公司副总统邮件的手势

董事会 2011 年 11 月 25 日收到林荣环神学家的听从,因个体事业,

林荣环神学家敷用辞去公司副总统邮件。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对该法案筹集孤独反对的理由如次:林荣环先

生向董事会辞去公司副总统邮件的顺序及董事会开票顺序契合《公司条例》和《公

司公司条例的使关心任命;赞成林荣环神学家辞去公司副总统邮件。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、计划中的指明蒋云云女朋友为C公司副总统的手势

总干事任命,董事会指明蒋云云女朋友为副干事。,任期自

从董事会以为到SE的完毕之日起。蒋云云女朋友简历引申

见附件。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对该法案筹集孤独反对的理由如次:总干事

干事任命,董事会拟指明蒋云云女朋友为助理。倒退蒋云云后来

饱学之士个体简历,蒋云云女朋友拘押贴纸公司高级办理人员的资历。,以为其资历不存在。

《公司条例》、《贴纸法》及等等法度、法规、标准化文档的制止与限度局限;给公司的赞成

在居第二位的届董事会第十二次会上,蒋云云女朋友。董事会

名、紧密结合顺序及开票顺序忠于公司条例和公司条例公司条例的使关心任命。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、计划中的王连洲神学家中选董事会主席的权衡、薪酬与任命职业运动组织的行政办理员

职业运动组织的行政办理员围攻的法案

董事会董事王连洲神学家、薪酬与任命职业运动组织的行政办理员会

职业运动组织的行政办理员,任期此后董事会以为到SE的完毕之日起。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

六、论郑一华神学家中选董事会主席、风险办理

职业运动组织的行政办理员职业运动组织的行政办理员围攻的法案

董事会主席郑一华神学家肩起、风险管

职业运动组织的行政办理员职业运动组织的行政办理员,任期自董事会以为之日起服满。

止。

2

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

七、论花名册 2011 暂时股东大会居第二位的届会留心

详见本公司公报《清平洋的贴纸股份有限公司论花名册 2011 年度居第二位的期暂时股

东边大会的留心 2011-46)。

开票卒:赞成 7 票;反 0 票;弃权 0 票。

附件:

一、蒋云云女朋友简历

二、孤独董事对SE第十二次会的孤独反对的理由

本公报。

清平洋的贴纸股份有限董事会

二〇一年decorate 装饰五日

附件一:

蒋云云女朋友简历

蒋云云女朋友:现年 36 岁,奇纳国籍,学会本科学历,法度硕士学位。具有

参事执业资历。原北京的旧称商宫法度公司、北京的旧称五环法度公司、北京的旧称德恒参事问询处

问询处执业参事,奇纳受训练的人促进会资产办理中心总监,公司贴纸

务代表。在职的董事会写字台、董事会办公室主任。

附件二:

清平洋的贴纸股份有限公司孤独董事

计划中的二板第十二次会的使关心孤独反对的理由

事业成立孤独董事名人的引路反对的理由、上海贴纸市所

门票上市任命、远远地的使关心任命和任务名人,我们的是清平村

股份有限公司孤独董事(以下缩写公司),给公司 2011 年 12 月 5

董事会第十二次会的居第二位的次手势是,因为我们的的孤独断定

3

断,经仔细以为,现就这次会以为的《计划中的林荣环神学家辞去公司副总统邮件

的手势》、《计划中的指明蒋云云女朋友为C公司副总统的手势》宣布孤独反对的理由如次:

1、计划中的林荣环神学家辞去公司副总统邮件的孤独反对的理由

董事会 2011 年 11 月 25 日收到林荣环神学家的听从,因个体事业,

林荣环神学家敷用辞去公司副总统邮件。

林荣环神学家向董事会辞去公司副总统邮件的顺序及董事会开票顺序契合

《公司条例》和《公司公司条例的使关心任命;赞成林荣环神学家辞去公司副总统邮件。

2、计划中的紧密结合蒋云云女朋友肩起公司副总统的孤独反对的理由

总干事任命,董事会拟指明蒋云云女朋友为助理。经

审读蒋云芸女饱学之士个体简历,蒋云云女朋友拘押贴纸公司高级办理人员的资历。,思索其指明

公司条例中不存在公司资历、《贴纸法》及等等法度、法规、标准化文档的制止与限度局限

形;给公司的赞成在居第二位的届董事会第十二次会上,蒋云云女朋友。公

董事会任命、紧密结合顺序及开票顺序忠于公司条例和公司条例公司条例的使关心任命。

孤独董事:王连洲、马跃、李平新

二〇一年decorate 装饰五日

4

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